2024年币圈第一个被抓的项目方出现了！币圈牛市跑路潮来袭！

再次强调一遍，事实证明币圈的去中心化不过是弥天大谎而已，在监管面前，一切都无所遁形。前面ZKasino涉嫌诈骗被曝光后，回应后停止发推。很多人都以为这个项目方是直接跑路了，但是后期消息曝光了，原来是直接被抓了，五一假期能够听到这么一个消息也算是大快人心了，不知道其余想跑路的项目方听到后有没有后怕呢？

据荷兰财政情报调查局报道：4 月 29 日星期一，FIOD 逮捕了一名涉嫌欺诈、贪污和洗钱的 26 岁男子。调查重点是围绕涉嫌赌博平台 ZKasino 的大规模诈骗。在这个赌博平台上，全球受害者已投资了超过 3000 万美元的加密货币。

在调查中，搜查了一座房屋，并没收了数字数据载体。价值超过 1140 万欧元的各种资产被查获，包括房地产、一辆豪华汽车和各种加密货币。嫌疑人被带见治安法官，出于调查目的，他的拘留期限延长了十四天。

根据 X 平台（以前的Twitter）上的报告和 FIOD 情报部门的信息，刑事调查于 4 月 25 日开始。ZKasino 将自己定位为赌博平台和赌场。投资者被引导相信他们将在 30 天内收回投资。但那并没有发生。智能合约的设置方式表明这种回报并非有意为之。这可能表明一种称为地毯拉动 的作案手法。

质押骗局

很多人进入币圈可能更多的接触的一个骗局就是质押骗局，也是应用Zui广泛的一个，用你值钱币种质押换取另一种币种，结果一把被项目方把钱包清空，啥都没见着，损失的一大批。这个东西越是牛市越泛滥，因为很多人被牛市刺激的放松了警惕心，毕竟牛市只要是币就能够卖出好的价格，谁会想到项目方不讲武德呢。直接清空你的钱包，这个就引发众怒了，也难怪币安会直接下场了，太毁坏信誉。

币安主动配合调查

在调查过程中，FIOD 与加密货币交易所币安金融犯罪合规和调查团队的工作人员密切合作，帮助确保了数百万欧元的加密货币安全。

FIOD 的调查团队与检察官办公室在过去几天一直在进行数字金融调查。在此过程中，他们设法与参与该骗局的人取得联系。为了返还受害者存入的数百万美元，技术上有必要参与这起诈骗案的人进行合作。因此，这一点已明确传达给他们，不排除逮捕更多人。

为什么能够这么快速行动抓捕这群人呢？

因为监管严格了，针对涉嫌赌博平台 ZKasino 的大规模诈骗行动迅速而果断源于与加密货币交易所币安的合作，这个才是事件的关键作用。币安金融犯罪合规和调查团队与荷兰财政情报调查局的密切合作有助于追踪和确认涉案资金的流向，加强了整个调查过程的可靠性和效率。

当你还痴迷于币圈所谓的去中心化的时候，你的一切动向早就被记录在案了，你的资金能够流向哪里？还是在这些平台方上面运行。如果是小打小闹可能还无所谓，如果你搞大了，请问你的钱能够跑去哪里呢？

后期在币圈玩资金盘项目需要谨慎了，毕竟被监管后，资金是很难转移的，所谓去中心化，不过是句妄言而已。

币圈是被养大的鱼塘！

4月30日，全球Zui大加密货币交易所币安的创始人赵长鹏被美国判处4个月监禁，在他踏进美国之际就已悄然注定了这一切。

你以为这就是结局吗？不，这是开始。

这群大佬是一群修了“资本道”的飞升者，幻想超脱于普通人，那就要有被“道”同化的觉悟。

有些大佬常常陷入一种幻觉，他们渴望将自己定位为“世界公民”，似乎这样便能超脱俗世的限制。这些人心中存在一个理想化的“天国”，在那里，他们的身体能够摆脱一切尘世羁绊，他们的资产也能逃离所有监管的枷锁，从而实现他们所谓的真正的“自由”。结果出去之后才发现，原来出去之后，不过是被豢养的大鱼而已，一旦被美国锁定是很难逃脱的。

在币圈里面，我们认为币安赵长鹏是wudi的存在了，翻手为云覆手为雨，当年可是鼓吹虚拟币“去中心化”、“去监管”，摆脱国家和银行，实现真正“经济自由”的币圈大佬之一，但他从未想过——他有几个师？他有什么资格摆脱国家的监管？

飞升异界之后，可能才会体会到那种人形储蓄罐的感觉。大鱼吃小鱼，小鱼吃虾米，结果大鱼被渔船的大网一网打尽了。